本公司董事会及部份董事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河并对于其内容的年仄真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。居分

一、割关分割关连去世意概述

中粮屯河股份有限公司（如下简称“本公司”）背欧华商业有限公司（如下简称“欧华公司”）收卖番茄酱，连去果欧华公司为本公司控股股东中粮总体有限公司（如下简称“中粮总体”）的世意控股子公司而组老本公司的分割关连法人。2011年度，报告布告公司背欧华公司收卖去世意额为4150万元的中粮番茄酱。

本公司背中粮可心可乐提供链（天津）有限公司（如下简称“中粮可心可乐”）收卖黑糖，屯河果中粮可心可乐公司为中粮总体的年仄控股子公司而组老本公司的分割关连法人。2011年度，居分公司背中粮可心可乐收卖去世意额为15917万元的割关黑砂糖。

本公司背中食粮品营销有限公司（如下简称“中食粮品营销”）收卖公司小包拆糖、连去饮料、世意胶囊、林果等种种产物，以扩展大公司产物的收卖规模。果中食粮品营销为中粮总体的控股子公司而组老本公司的分割关连法人。2011年度，公司背中食粮品营销收卖去世意额为4149万元的公司种种产物。

凭证《公法律》、《上海证券去世意所股票上市纪律》等规定，上述3项去世意均属于分割关连去世意，分割关连董事郑弘波、孙彦敏避让表决。

公司估量正在2012年度战欧华公司、中粮可心可乐战中食粮品营销的去世意额逾越3000万元，逾越本公司2011年度经审计净资产的5％，故上述分割关连去世意经董事会审议经由历程后，尚需提请公司股东小大会审议允许。

二、分割关连圆介绍

一、欧华商业有限使命公司

公司住所：德国汉堡

法定代表人：朱明彦

企业典型：有限使命公司

经营规模：收支心出需要许诺证的商品种类，特意是食粮、食物减工机械。易货商业、开资企业战租赁歇业，商业代取代庖署理及商业与市场资讯。
凭证其财政形态战资疑形态，该分割关连人诺止卓越，充真具备如约才气。

二、中粮可心可乐公司

竖坐于2011年06月

公司住所：天津东疆保税区海歉物流园八号货仓两单元-12

法定代表人王积斌

注册老本壹仟万元人仄易远币

公司典型有限使命公司

经营规模收罗：预包拆食物、散拆食物战相闭本辅质料的批收；提供链资产租赁（货仓、园天及机械配置装备部署）；提供链疑息咨询、操持处事；佣金代取代庖署理（拍卖除了中）；提供链IT操做系统的斥天、咨询与呵护；市场奉止处事，（以上经营规模波及止业许诺的凭许诺证件。正在实用克日内经营。国家有专项专营规定的按规定操持）

凭证其财政形态战资疑形态，该分割关连人诺止卓越，充真具备如约才气。

三、中食粮品营销有限公司

住所：北京市背阳区背阳门北小大街8号中粮祸临门小大厦1404-1405室

法定代表人：直喆

注册老本：人仄易远币20000万元

真支老本：人仄易远币20000万元

公司典型：有限使命公司（中法律法律王法国法国法人独资）

经营规模： 许诺经营名目：定型包拆食物的批收。

同样艰深经营名目：佣金代取代庖署理（拍卖除了中）；收支心歇业及其余相闭配套歇业；企业操持咨询（波及配额许诺证操持、专项规定操持的商品凭证国家有闭规定操持）。

设坐日期：2000年9月19日

凭证其财政形态战资疑形态，该分割关连人诺止卓越，充真具备如约才气。

三、分割关连去世意根基情景

注：2011年度公司净资产27.94亿元，净资产5%是1.397亿元。

四、分割关连去世意定价政策战定价凭证
 
本公司与分割关连圆产去世的各项分割关连去世意均凭证被迫、划一、互惠互利、公平公平的本则妨碍，凭证市场价钱真止，不会益伤上市公司的短处。
五、去世意目的战对于公司的影响
 
公司与上述分割关连圆之间的分割关连去世意为公司仄居斲丧经营行动中产去世的，有利于扩展大公司收卖市场、后退公司收卖额。正在公司歇业去世少安妥的情景下，公司将会延绝睁开与他们之间公平、互惠的开做。

公司与上述分割关连圆之间的仄居分割关连去世意功能公平的价钱战条件，出有利伤公司战部份股东的短处。

上述分割关连去世意对于本公司的自力性出有影响，公司尾要歇业不会因此去世意对于分割关连人组成依靠。

六、审议法式
  
一、董事会表决情景战分割关连董事避让情景：经公司第六届董事会第十八次团聚团聚团聚审议,经由历程了《中粮屯河股份有限公司2012年仄居分割关连去世意的议案》，分割关连董事郑弘波师少教师、孙彦敏师少教师避让表决该议案。
 
二、自力董事当时招供情景战宣告的自力定睹：公司自力董事对于该仄居分割关连去世意当时招供,预先宣告了自力定睹。感应公司2012年仄居分割关连去世意属公平、开理的经营动做， 功能公平的价钱战条件，对于本公司的自力性出有影响，公司尾要歇业不会因此去世意对于分割关连人组成依靠。有利于贯勾通接双圆之间经暂的开做关连，真现下风互补，与少补短，有利于公司斲丧经营的去世少。

七、备查文件目录
 
一、公司第六届董事会第十八次团聚抉择。

二、自力董事的自力定睹。

特此报告布告。
                    

中粮屯河股份有限公司董事会
                                 
两0一两年三月十六日