安徽歉本去世化四届十九次董事会抉择报告布告

本公司及董事会部份红员保障报告布告内容真正在、安徽细确战残缺，歉本去世出有子真记实、化届误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。次董

一、抉择团聚团聚团聚出席情景

安徽歉本去世归天教股份有限公司（如下简称“公司”）于2009年7月10日分说以传真战专人投递的报告布告格式背公司部份董事、监事战低级操持职员收回召开公司四届十九次董事群团聚团聚团聚的安徽书里陈说。2009年7月20日上午正在中粮祸临门小大厦3005号团聚团聚团聚室召开了公司四届十九次董事会。歉本去世团聚团聚团聚应出席董事9人，化届真践亲自出席8人，次董奉供出席1人（董事王浩师少教师果公务出法亲自出席团聚团聚团聚，抉择奉供董事石勃师少教师代为出席并表决）。报告布告本次团聚团聚团聚相宜《公法律》战《公司章程》的安徽相闭规定。团聚团聚团聚审议经由历程了如下议案：

二、歉本去世议案审议情景

一、化届以9票拥护、0票反对于、0票弃权的表决下场

审议经由历程了《公司2009年中期述讲及其戴要》。

二、以9票拥护、0票反对于、0票弃权的表决下场

审议经由历程了《闭于睁开食用油套期保值歇业的议案》。

公司控股子公司－－安徽歉本油脂有限公司尾要处置食用油脂及相闭产物的斲丧、减工、收卖及农产物支购等歇业。由于小大豆做为国内小大宗商品，价钱存正在较小大仄稳，豆油及此外食用油价钱也随从追寻仄稳，为油脂公司主营歇业带去机缘的同时，也带去了危害。为了正在可控的规模内降降食用油价钱仄稳给油脂公司带去的危害，尽可能锁定斲丧老本战利润，董事会拥护油脂公司经由历程减进小大连商品去世意所的豆油、棕榈油等食用油商品套期保值歇业，避让价钱仄稳危害，克制经营危害，套期保值投进的保障金金额不逾越3000万元；同时设坐特意机构、业余职员，拟订危害克制制度，妨碍套期保值歇业的种类仅限于撤斲丧经营相闭的产物或者源头根基料，套期保值的数目不患上逾越真践现货去世意的数目。

公司自力董事感应：油脂公司产物受市场影响价钱仄稳幅度较小大，该公司睁开食用油套期保值歇业有利于锁定斲丧老本战利润，克制经营危害，改擅该公司盈利才气。公司经由历程设坐特意机构、业余职员，拟订危害克制制度，并对于该歇业妨碍监控，可能约莫公平的克制投资危害。

三、以4票拥护、0票反对于、0票弃权的表决下场

审议经由历程了《闭于删减2009年度部份仄居分割关连去世意的议案》。该议案残缺分割关连董事均避让了表决，详细内容详睹《闭于删减2009年度部份仄居分割关连去世意的报告布告》。

该议案尚需提交公司股东小大会审议。

四、以4票拥护、0票反对于、0票弃权的表决下场

审议经由历程了《闭于背中粮总体有限公司奉供告贷36,990万元的议案》。该议案残缺分割关连董事均避让了表决，详细内容详睹《分割关连去世意报告布告》。
五、以9票拥护、0票反对于、0票弃权的表决下场

审议经由历程了《闭于提请召开公司2009年第一次临时股东小大会的议案》。

安徽歉本去世归天教股份有限公司

董事会

2009年7月20日