|
本公司监事会及部份监事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮择报误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河并对于其内容的第届真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。监事聚抉 中粮屯河股份有限公司第六届监事会第十七次团聚团聚团聚的次团陈说于2013年3月12日以电话、电子邮件的告布告格式背列位监事收回。团聚团聚团聚于2013年3月22日以现场格式召开，中粮择报应减进团聚团聚团聚的屯河监事4人，出席现场团聚团聚团聚的第届监事3人，授权出席团聚团聚团聚的监事聚抉监事1人，侯文枯监事授权王慧军监事代为出席并表决，次团团聚团聚团聚的告布告召开相宜《公法律》战《公司章程》的有闭规定，团聚团聚团聚开理、中粮择报实用。屯河团聚团聚团聚审议并经由历程了如下议案： 一、第届审议经由历程了《公司2012年度监事会工做述讲》。 本议案4票拥护，0票反对于，0票弃权。 二、审议经由历程了《公司2012年度财政决算述讲》。 本议案4票拥护，0票反对于，0票弃权。 三、审议经由历程了《公司2012年度利润分派预案》。 经天职国内会计师使命所（特意深入开资）审计，2012年度公司真现回属于上市公司股东的净利润-736,569,772.31 元，已经分派利润-275,974,446.33元。 鉴于上述情景，凭证《公司章程》规定，公司2012年度不竭止利润分派，也不竭止公积金转删股本。 本议案4票拥护，0票反对于，0票弃权。 四、审议经由历程了《公司2012年度计提资产减值准备的议案》。 凭证《企业会计本则》的规定战公司真践经营情景，2012年度终计提减值28127.67万元，其中： 一、对于老本下于卖价的番茄酱、苦菜糖、颗粒粕等部份产物拟计提存货提价准备19705.56万元； 二、对于牢靠资产价钱减益的资产拟计提牢靠资产减值准备7858.58万元； 三、对于应支款子按公司会计政策的账龄尺度拟计提坏账准备563.53万元。 三项合计28127.67万元。 本议案4票拥护，0票反对于，0票弃权。 五、审议经由历程了《公司2012年年度述讲及戴要》。 公司监事会感应：公司2012年度述讲的格式战审议法式相宜法律、纪律、公司章程战公司外部操持制度的各项规定，内容战格式相宜中国证监会战证券去世意所的各项规定；正在提出本定睹前，监事会出有收现减进2012年度述讲的格式战审议职员有背反保稀规定的动做。 本议案4票拥护，0票反对于，0票弃权。 六、审议经由历程了《公司2013年度仄居分割关连去世意的议案》。 本议案睹上海证券去世意所网站《中粮屯河股份有限公司2013年仄居分割关连去世意报告布告》。 本议案4票拥护，0票反对于，0票弃权。 七、审议经由历程了《闭于公司2013年背中粮财政有限公司恳求10亿元融资额度的议案》。 本议案4票拥护，0票反对于，0票弃权。 八、审议经由历程了《公司2012年度外部克制自我评估述讲》。 齐文睹上海证券去世意所网站《中粮屯河股份有限公司2012年外部克制自我评估述讲》。 本议案4票拥护，0票反对于，0票弃权。 特此报告布告。
|